Uma força-tarefa policial deflagrou em Brasília a Operação Parasitas, desarticulando um complexo esquema de desvios financeiros que gerou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões. A fraude consistia em descontos irregulares aplicados diretamente nas contas de aposentados e servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) que possuem vínculo com o Banco de Brasília (BRB).
Como funcionava o golpe dos descontos ilegais
A investigação aponta que associações de fachada realizavam descontos indevidos em folha e em contas correntes sem qualquer autorização dos titulares. Ao todo, cerca de 3,5 mil contas foram lesadas pela organização criminosa.
O esquema contava com facilitação interna: três servidores do BRB estão entre os investigados por suspeita de cooperar com as transações ilícitas e fornecer informações privilegiadas ao grupo.
Histórico de fraudes: três dos alvos presos nesta nova fase já haviam sido investigados anteriormente por envolvimento em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando a reincidência na prática de crimes financeiros estruturados.
Detalhes das prisões e mandados judiciais
Na manhã desta terça-feira, as forças de segurança cumpriram as seguintes ordens judiciais na capital federal:
-
7 mandados de prisão contra os principais articuladores e intermediários;
-
Mandados de busca e apreensão em endereços ligados a associações e empresas suspeitas;
-
Bloqueios de contas bancárias e ativos financeiros determinados pela Justiça do DF.
O caso também atrai a atenção de órgãos fiscalizadores, incluindo desdobramentos e apurações conduzidos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O avanço das investigações busca identificar se outras instituições e plataformas de pagamento digital foram utilizadas para escoar os recursos desviados.
Resposta do Banco
Em nota à imprensa, “O BRB informa que a operação deflagrada pela PCDF teve início a partir de notícia crime encaminhada, pelo próprio banco, às autoridades policiais, após a identificação de irregularidades em movimentações financeiras e indícios de descumprimento de normas de compliance.
Como medida administrativa, 3 empregados foram afastados de suas funções, até a conclusão das investigações e a verificação de eventual responsabilidade.
O BRB destaca que os fatos sob investigação não dizem respeito à atual administração do BRB, e reforça que quaisquer fatos irregulares identificados serão punidos com os rigores cabíveis, dentro dos procedimentos normativamente estabelecidos.
Por fim, o BRB repudia quaisquer práticas criminosas, em especial aquelas que violem direitos de públicos vulneráveis, e reforça seu compromisso com a integridade, a conformidade e a transparência, e sua colaboração permanente e integral com as autoridades competentes.”
